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涉案4.6亿元!徐州一网络传销组织被端

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徐州在线核心提示:△融和堂店铺案情还得从2018年5月底说起……

摘要:以高额返利为诱饵,公司化运作为包装,诱骗他人发展下线,会员超4万人,涉案金额高达4.6亿元

现代快报讯(通讯员 付方方 赵磊 记者 李伟豪)以高额返利为诱饵,公司化运作为包装,诱骗他人发展下线,会员超4万人,涉案金额高达4.6亿元……经过专案组立案调查,徐州睢宁县市场监督管理局一举端掉该传销窝点。

△融和堂店铺

案情还得从2018年5月底说起。举报人称,他的妻子交了3万元钱经常参加“学习”,还购买了很多有着“融和堂”标识的产品,疑似被传销组织骗了。根据该线索,睢宁县市监局执法人员立即开展调查,在对位于县城区某小区的一家店铺进行突击检查后,发现当事人涉嫌传销的事实。

2018年6月7日,睢宁县市监局成立“607专案组”,对此案予以立案调查。据调查,融和堂的主要产品是泡浴粉,该产品不属于药品范畴,且没有宣传中那么多的效果。随着调查的逐渐深入,执法人员发现,这家“融和堂”企业除了售卖产品,还有听课和体验活动,并动员会员发展“下线”,通过不断地介绍新会员,老会员不断升级,从而挣到高额的分红返利。

△融和堂销售的产品

经过607专案组成员的调查,“融和堂”几款主打产品销售价格都在220-240元之间,但经最终认定,他们的成本其实只有40元左右。在梳理和掌握涉案人员的身份信息后,607专案组成员先后在睢宁、徐州、宿迁、泗县等地的金融机构调取银行流水近百份,梳理出有效账户34个,冻结违法资金约2700万元。

现代快报记者了解到,该传销组织于2015年7月在合肥市经济开发区注册成立,在3年的时间里发展会员多达46699人(其中江苏5307人,徐州2215人,睢宁332人),总计涉案金额4.6亿元

在掌握大量证据的基础上,专案组决定展开收网行动。2018年10月8日至今年3月1日,607专案组先后抓获安徽融通生物科技有限公司网络传销涉案人员29人,制作询问笔录40余份,获取电子证据2份、证人证言7份、书证物件若干。

睢宁县市监局对该公司组织策划传销的这种违法行为作出了罚款和没收违法所得,共计3097万元的行政处罚,并将其涉及刑事的线索移交给公安机关,目前公安机关正在进一步侦办中。

(通讯员供图)

 

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